Notre Adresse
BD Ghandi
20000 Casablanca, Maroc
Maîtriser les risques, contrer la criminalité financière.
Centre International de Formation
et d’Observation sur les Risques
et la Grande Criminalité Financière
Une initiative de Comply World (CW), se consacre à la lutte contre la criminalité financière, en se focalisant principalement sur les défis de l’Afrique. En combinant expertise locale et normes internationales, CIFORG fournit des solutions adaptées pour renforcer la conformité et promouvoir un développement économique sécurisé.
12+
120+ Formations LBC-FT AML KYC ...
Nos Partenaires Stratégiques
Ces collaborations permettent à CIFORG d’offrir des solutions
intégrées, adaptées aux besoins des acteurs publics et privés, et
alignées
avec les exigences internationales en matière de conformité.
ACAMS
Leader mondial des certifications en lutte contre la criminalité financière.
Comply World
Plateformes et outils de vérification pour les professionnels.
NEXIA
Cabinet d’audit et de conseil aux standards internationaux.
OHADA
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Solutions de lutte contre la criminalité financière
CIFORG propose un éventail de services pour accompagner les professionnels et les États dans leur lutte contre la criminalité financière.
Formation et certifications
Webinaires et tables rondes
Assistance conseil
Services adaptés
Appelez-nous à tout moment
20+ ans
d'expérience dans le domaine de la compliance.
Sensibilisation et prévention des risques de criminalité financière
La criminalité économique et financière représente une menace croissante pour les entités publiques et privées. Les délits tels que la corruption, la fraude, ou encore la cybercriminalité entraînent des pertes considérables et nécessitent une vigilance accrue.
Objectifs pédagogiques
- Connaître et signaler les activités financières suspectes, conformément aux lois et régulations en vigueur.
- Déployer des stratégies de prévention et de détection de la corruption et des autres infractions financières.
- Maîtriser les cadres réglementaires des sanctions internationales et des embargos.
Programme
Programme de Formation en Conformité et Prévention des Risques Financiers et Cybercriminels
Module 1 : La lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
- Mécanismes et cycles du blanchiment de capitaux.
- Identifier les indicateurs et signaux d’alerte.
- Réglementations et obligations légales des acteurs économiques.
Module 2 : La corruption et le trafic d’influence
- Définir et reconnaître les pratiques de corruption.
- Cadre légal et mesures répressives
- Outils pour prévenir et détecter les actes de corruption.
Module 3 : Sanctions internationales et embargos
- Comprendre les régulations internationales.
- Identifier les entités soumises à sanctions.
- Impact sur les entreprises et obligations de conformité.
Module 4 : Le financement du terrorisme
- Identifier les modes opératoires de financement terroriste.
- Mesures préventives et répressives.
- Application des lois et directives anti-terroristes.
Module 5 : Les cyber menaces et la protection des systèmes d’information
- Paysage des cyber menaces : motivations, acteurs et vecteurs d’attaque.
- Acteurs : Hackers, cybercriminels, insiders, États-nations.
- Types d’attaques : Phishing, ransomware, DDoS, etc.
- Conséquences des cyber attaques et méthodologies d’anticipation.
- Adoption des bonnes pratiques de cybersécurité (cyber hygiène).
Module 6 : Études de cas pratiques
- Analyse de scénarios réels de criminalité financière.
- Discussions en groupe et retours d’expérience.
- Développement de stratégies préventives adaptées à chaque secteur.
Publics et Pré-requis
Public cible :Pré-requis :
Méthodes pédagogiques
Évaluations :
Cette formation, adaptée aux besoins des acteurs africains, permet aux participants de renforcer leurs compétences en prévention et détection des crimes financiers. Elle s’inscrit dans l’engagement de CIFORG à accompagner ses apprenants vers une maîtrise complète des défis liés à la criminalité économique et numérique.
Expertise et Expérience
Chez CIFORG , nos formateurs sont sélectionnés pour leur expertise reconnue et leur solide expérience dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FTP).
Pourquoi nos formateurs se démarquent ?
- Provenance : Experts ayant collaboré avec des entités de référence en LBC-FTP,
- Expérience terrain : Des professionnels ayant une connaissance approfondie des problématiques africaines et internationales.
- Pédagogie : Une approche interactive et accessible, avec des contenus adaptés aux besoins spécifiques des apprenants.
CIFORG garantit des formations de qualité, animées par des professionnels chevronnés, pour accompagner efficacement les acteurs publics et privés dans la conformité et la prévention des risques.
20+ ans
d'expérience dans le domaine de la compliance.
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