Notre Adresse
BD Ghandi
20000 Casablanca, Maroc
Contexte et Objectifs des Formations CIFORG
Contexte Général
Les réglementations internationales évoluent dans un contexte géopolitique complexe et économique sous haute surveillance.
Sanctions internationales et conformité
Les sanctions internationales sont des outils essentiels pour répondre aux tensions géopolitiques, mais leur violation expose les entreprises à des amendes lourdes.
- Comprendre les fondamentaux des sanctions internationales (France, UE, OFAC, etc.).
- Mettre en place un dispositif de conformité efficace et adapté.
- Identifier et sécuriser les pratiques à risque dans les opérations commerciales.
- Répondre aux contrôles des autorités (ACPR, AMF, BCE, etc.).
Lois et Lutte Contre la Corruption
Les lois anti-corruption imposent des dispositifs rigoureux pour prévenir et détecter les pratiques corruptives, renforçant la nécessité d’une conformité stricte.
- Présentation des cadres juridiques africains et internationaux.
- Analyse des retours d’expérience et des audits effectués.
- Outils pratiques pour identifier et gérer les risques de corruption.
- Focus sur les priorités régionales et pratiques corruptives spécifiques.
Préparation aux missions de contrôle et enquêtes
Dans un environnement fortement réglementé, il est crucial de se préparer aux missions de supervision et enquêtes.
- Anticiper les missions de supervision et adopter les bonnes pratiques.
- Créer un dialogue constructif avec les régulateurs.
- Identifier et combler les lacunes des dispositifs de conformité.
Objectifs généraux des formations CIFORG
Renforcer les connaissances
Comprendre les cadres réglementaires nationaux et internationaux.
Maîtriser les outils
Utiliser les outils de prévention et détection des risques.
Acquérir des bonnes pratiques
Répondre efficacement aux attentes des régulateurs.
Sécuriser les opérations
Réduire les risques de sanctions et protéger les intérêts.
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